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[转载] 莆田一老板摊上事了!利用POS机非法套xian2000多万被抓...

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 楼主| 发表于 2021-4-7 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,小编在中国检察网看到了一份莆田市荔城区人民检察院作出的“陈某某非法经营案”起诉书

微信图片_20210407214416.jpg

被告人陈某某,男,1984年出生,高中文化程度,个体户,出生地与户籍地福建省莆田市,现住秀屿区**镇**村**号,政治面貌:中共党员。因涉嫌非法经营罪,于2020年9月10日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留,经本院批准,于同年10月16日被执行逮捕。
本案由莆田市公安局荔城分局侦查终结,以被告人陈某某涉嫌非法经营罪,于2020年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:
2019年9月份至2020年8月2日期间,被告人陈某某在莆田市荔城区**街道**中心**室,利用销售点终端机具(POS机)虚构交易,为张某某、许某某、杨某甲、杨某乙等多名信用卡持卡人提供套取现金、垫还欠款等非法服务,并以收取还款额0.55%-1.5%不等的手续费的方法从中牟利。

2020年9月2日,莆田市公安局荔城分局查获上述工作室并扣押到电脑主机一台、微信收款码一张、账本电子文档六份。经统计,被告人陈某某利用上述POS机进行虚假交易、非法套现的经营数额共计人民币20821810.97元,违法所得共计约人民币234346元。

同年9月9日,被告人陈某某主动投案至莆田市公安局荔城分局。

本院认为
被告人陈某某违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易方式非法从事资金支付结算业务,非法经营数额达人民币20821810.97元,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,可以减轻处罚。被告人陈某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

来源:12309中国检察网
发表于 2021-4-7 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
超市门口公开卖POS机怎么说
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发表于 2021-4-7 21:58 | 显示全部楼层
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